En el marco de una adquisición, cooperación, asociación de empresas, la seguridad ha pasado de considerarse un valor para convertirse en un requisito en la realización de negocios; por lo tanto el conocimiento de futuros clientes, socios y /o proveedores es una prioridad a la hora de entablar relaciones comerciales, operativas y/o administrativas, por ello esta herramienta se convierte en un aliado estratégico gerencial en la toma de decisiones, ya que permite analizar la verdadera situación financiera, antecedentes y referencias de sus potenciales clientes socios y /o proveedores, para prevenir delitos como son entre otros: el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Con miras a identificar y anticipar el conjunto de riesgos inherentes a la potencial colaboración ya sea de orden financiero, jurídico o de reputación, verificamos entre otros aspectos:

Estado de novedades e inconsistencias ante entidades públicas.

Análisis de historial y comportamiento crediticio.

Verificación y comprobación real de propiedades vehículos y terrenos.

Análisis judicial y de procesos pendientes tanto de las compañías como de su equipo directivo.

Referenciación comercial.

Análisis Financiero.