VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES

Verificación de antecedentes

Procesos Penales (Enriquecimiento ilícito, Soborno, Tráfico de influencia, Prevaricato, Acuerdos restrictivos a la competencia, Abuso de función, simulación de cargo, Asesoramiento ilegal, Utilización indebida de información privilegiada, Homicidio, Hurto, Extorsión, Estafa, Lavado de activos, Secuestro, Terrorismo, Rebelión, Abuso sexual, Bigamia, Fraude, delitos contra el patrimonio económico entre otros.)

Procesos de Familia (Inasistencia Alimentaria, Violencia intrafamiliar, Maltrato, Mendicidad, Tráfico de menores, Incesto, Adopción Irregular, Malversación de Bienes Familiares, Alteración del estado civil entre otros.)

  • Antecedentes Disciplinarios.
  • Antecedentes Judiciales.
  • Antecedentes Fiscales.
  • Comprobación de identidad.
  • Listas restrictivas sobre lavado de activos y Terrorismo (OFAC, DEA, INTERPOL, ONU, FBI, entre otras).
  • Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.
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